Структуризация знаний и ответы на актуальные вопросы
Разъяснения и рекомендации от экспертов
ПОД/ФТ: новые требования регулирования банковской деятельности в 2022 году
Новации в законодательстве о ПОД/ФТ.
Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ.
Организация и проведение надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг.
Организация внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями.
Порядок подготовки и обучения кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями. Ответственность персонала.
Типологии подозрительных и сомнительных операций и характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на финансовом рынке.
Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Организация и проведение надзорных мероприятий.
Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.
Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.
Тел./факс: +7 (495) 637-82-14
E-mail: edu@fcaudit.ru
Режим работы:
пн-пт, с 9.00 до 19.00, выходные – сб, вс
Адрес:
г. Москва, ул. Золотая д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж