Формат:
Длительность:
Экспертное пояснение:
Очно в Москве / Онлайн
Однодневные семинары 7 и 8 декабря
Нововведения законодательства в 2022 г.
Семинары-интенсивы
Заявка на консультацию
Обучение специалистов в сфере ПОД/ФТ
Что вас ждет в рамках обучения
Интенсивное обучение
Получение знаний и навыков за короткий срок
Актуальная программа

Структуризация знаний и ответы на актуальные вопросы

Атмосфера нетворкинга
Общение и обмен точками зрения с коллегами
Живое общение с преподавателем

Разъяснения и рекомендации от экспертов

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

ПОД/ФТ: новые требования регулирования банковской деятельности в 2022 году

В 2022 году ряд изменений и дополнений Федерального закона №115 вступили в силу с 1 июля, а также вступают с 1 сентября и 1 декабря. Кроме того, вступил в силу целый ряд других нормативных документов регламентирующие банковскую деятельной в сфере противодействию ПОД/ФТ. Семинар позволяет структурировать знания о ПОД/ФТ, а также получить ответы на наиболее актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области ПОД/ФТ.
Москва + Онлайн-трансляция
8 декабря с 10:00 до 17:30
Кому подойдет этот курс: Руководителям финансового мониторинга кредитных организаций, банков.
Преподаватели:

Болвачев Артем Алексеевич
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовой и экономической безопасности и кафедры финансов устойчивого развития ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»

Наумов Александр Евгеньевич
Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Стоимость участия: 17 670₽ * 19000
*при единовременной оплате курса

ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях в 2022 году
Повышение квалификации противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации необходимо проходить всем руководителям финансового мониторинга некредитных организаций в соответствии с требованиями Банка России. На семинаре будут обсуждены изменения в законодательстве за 2022 год в нормативно-правовых документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Преподаватели осветят вопросы идентификации юридических лиц (самозанятые, ИП), в том числе удаленная идентификация, обновление сведений при проведении идентификации клиентов.
Москва + Онлайн-трансляция
7 декабря с 10:00 до 17:30
Кому подойдет этот курс: Руководителям и специалистам микрофинансовых организаций (МФК, МКК), страховых компаний, кредитных кооперативов (КПК, СКПК) и ломбардов.
Преподаватели:

Паранич Андрей Владимирович
Вице-президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), входит в состав Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете Государственной думы по финансовому рынку.

Лыкова Екатерина
Финансовый аналитик, налоговый консультант с большим стажем банковской работы в сфере ПОД/ФТ.
Стоимость участия: 17 670₽ * 19000
*при единовременной оплате курса
Форматы обучения
Обучение в светлой просторной аудитории
Прямое взаимодействие с преподавателями
Возможность установить полезные рабочие связи с коллегами
Методические материалы
Обеды, кофе-паузы
Онлайн-трансляция
Обучение без отрыва от работы, из любой точки мира, в комфортной обстановке
Отсутствие финансовых и временных затрат на командировки
Своевременная обратная связь от преподавателей
Очно в Москве
Бонус! Дарим доступ к записи курса на 1 месяц!
Получайте новые знания в удобном для вас формате
По итогам обучения слушатели получают Сертификат об участии в семинаре
Документ по окончании обучения
Этапы обучения на курсе
1
Обучение по теме.
Присутствие на занятиях в удобном для вас формате
2
Выполнение заданий.
Изучение материала и отработка знаний на практике
3
Обратная связь.
Ответы преподавателей на вопросы участников
4
Подведение итогов.
Получение сертификата об участии в семинаре
Получить бесплатную консультацию
и записаться на обучение
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФИНКОНТ»
Мы знаем, как предоставить
качественное образование
>12
лет опыта на рынке обучения
33 880+
слушателей прошли
наши программы обучения
300+
высококвалифицированных преподавателей
26
направлений и отраслей образовательных программ
Преимущества обучения
в ФИНКОНТ
Лицензия на образовательную деятельность
Программа соответствует принятым образовательным стандартам
Участие в режиме онлайн-формата
К курсу можно подключиться дистанционно из любого города. После успешного прохождения обучения оригиналы итоговых документов отправляются вам по почте.
Гибкие цены и программы лояльности
Постоянным клиентам дарим скидки до 15% и другие бонусы. Предоставляем возможность оформления рассрочки на обучение.
Помощь в бронировании гостиниц
Иногородним слушателям оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и узнавайте о предстоящих мероприятиях и актуальных новостях из мира Бизнеса!
Наши контакты

Тел./факс: 8 (495) 637-82-43

E-mail: info@fcaudit.info

Режим работы:

пн-пт, с 9.00 до 19.00, выходные – сб, вс

Адрес:

г. Москва, ул. Золотая д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж

Оставьте ваш телефон и мы свяжемся с вами!
Наш телефон
8 (800) 505-3045
Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.
Made on
Tilda